Кредитное бюро №1 +7 (812) 748-22-01

ЦБ отозвал еще две лицензии

ЦБ отозвал еще две лицензии

ЦБ РФ продолжает удалять игроков с банковского рынка. В пятницу лицензий лишились еще две кредитные организации — банк «Компания Розничного Кредитования» /КРК/ и небанковская кредитная организация «Уральская расчетная палата».

КРК лишился лицензии из-за отмывания денег. «Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 /за исключением пункта 3 статьи 7/ ФЗ “О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”», — говорится в сообщении ЦБ.

ЗАО УРП было удалено с рынка по той же причине. «“ЗАО „УРП“” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов», — поясняет ЦБ.

Все продукты и услуги
Услуги
Только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.